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INDUSTRIAS PUIGJANER S.A. - DENN

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA INDUSTRIAS PUIGJANER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Pintor Vila Cinca número 30 de Polinyà (Barcelona), el día 29 de junio de 2023 a las 11 horas en primera convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día:

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social del Órgano de Administración.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad.

Quinto.- Aprobación del acta.

La copia de las cuentas anuales y demás documentación e informes que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría, podrán ser examinados desde esta fecha por los socios en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

En Polinyà, a 15 de mayo de 2023. El Secretario del Consejo de Administración. D. Juan Norberto Rovirosa Fernández.